AML/KYC Analyst

Regelmatig due diligence-onderzoek verrichten bij bestaande relaties en investeerdersin overeenstemming met het interne AML/CTF-beleid en de interne procedures.Af en toe analyseren van nieuwe zaken, uitvoeren van passende Due Diligence ("DD"), verzamelen vaninformatie verzamelen over klanten waarmee...

Beschrijving

  • Regelmatig due diligence-onderzoek verrichten bij bestaande relaties en investeerders
in overeenstemming met het interne AML/CTF-beleid en de interne procedures.
  • Af en toe analyseren van nieuwe zaken, uitvoeren van passende Due Diligence ("DD"), verzamelen van
informatie verzamelen over klanten waarmee de Vennootschap een contractuele relatie wil aangaan
en over investeerders die in de fondsen willen investeren.
  • Uitvoeren van open-source onderzoek - Corporate Intelligence.
  • Zorgen voor volledigheid van dossiers met KYC-documenten en het bewaren van bewijs van uitgevoerde DD, ODD en
bevindingen.
  • Gedetailleerde voorlopige DD uitvoeren in verband met de on-boarding van bestaande bedrijven die naar EFA migreren
om de status van de inkomende dossiers te beoordelen.
  • Het lijnmanagement bijstaan bij de voorbereiding van passende verslagen voor zowel interne als externe
partijen (beheermaatschappijen, abi-beheerders, huisdirecteuren, officiële tbo's ...) en autoriteiten, voor zover relevant, over
ODD-status, geblokkeerde rekeningen, personen met een hoog risico en ad-hocverzoeken.
  • Met name voor cliënten met een hoog risico, het memorandum voor de compliance van de EFA opstellen en vervolgens
beheren van het overeengekomen proces van voorafgaande goedkeuring met de bestuursorganen van het fonds.
  • Toezicht houden op de resultaten van Blacklist- en PEP-screening en op transacties overeenkomstig de
toezichtregels die samen met Compliance zijn opgesteld, en per geval een passende analyse uitvoeren om
verdachte gevallen aan het lijnmanagement en het hoofd van de CDD.
  • Deelnemen aan de herziening, actualisering en handhaving van de team-, afdelings- en bedrijfsprocedures
procedures in verband met AML/CTF-aangelegenheden.
  • In het geval van DD op EFA, vertegenwoordig je de onderneming met betrekking tot alle AML-aspecten, in coördinatie met
Compliance en de Client Service Delivery Managers waar nodig.
  • Een belangrijk aanspreekpunt zijn voor de Client Service Delivery Managers en de commerciële teams voor
nieuwe en bestaande AML-klantzaken.

Je profiel

  • Universitair diploma (Bac+3 tot Bac+5) in financiën, economie, rechten of gelijkwaardig.
  • Minstens 4 jaar ervaring in de financiële sector in Luxemburg met blootstelling aan AML-kwesties,
beheer van AML/KYC-aspecten, actieve deelname aan ODD-programma's.
  • Goede beheersing van het Engels.
  • Goede kennis van het AML-kader van de markt en KYC
specifieke kenmerken.
  • Kennis van private-equity-/vastgoedproducten en de typologie van investeerders is een duidelijk
voordeel.
  • Goede kennis van Open-Source Intelligence technieken.
  • Kennis van FATCA- en CRS-vereisten.
  • Uitstekende organisatorische vaardigheden, besluitvormer, in staat om initiatieven te nemen. Je bent klantgericht en pragmatisch.
  • Je bent grondig, goed georganiseerd en accuraat.
  • Communicatieve en diplomatieke vaardigheden zijn essentieel voor de directe omgang met interne en externe
institutionele cliënten.
  • U bent in staat om onder druk te werken en bent vastbesloten om binnen strikte termijnen te leveren.
  • Kennis van Multifonds TA en/of iHub-software strekt tot aanbeveling.

Aanbod

Onze cliënt biedt een vast contract.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?