Entry 287471

Zorgt ervoor dat alle juridische en klantendossiers worden bijgehouden in overeenstemming met de Europese regelgeving en de interne richtlijnen van LOESA en de GroepZorgt ervoor dat alle klantrekeningdocumenten en ondersteunende KYC-documenten in orde zijn, rapporteert eventuele ontbrekende items,...

Beschrijving

  • Zorgt ervoor dat alle juridische en klantendossiers worden bijgehouden in overeenstemming met de Europese regelgeving en de interne richtlijnen van LOESA en de Groep
  • Zorgt ervoor dat alle klantrekeningdocumenten en ondersteunende KYC-documenten in orde zijn, rapporteert eventuele ontbrekende items, voorafgaand aan de presentatie van het dossier aan het lokale of Europese Due Diligence Comité
  • Analyseert documenten met betrekking tot de opening van rekeningen en past due diligence-regels toe
  • Past het bedrijfsbeleid en de interne richtlijnen van de bank toe en handelt in overeenstemming met de wettelijke vereisten
  • Neemt deel aan en implementeert de projecten die van invloed zijn op de afdeling CLM
  • Behandelt alle vragen over documentatievereisten voor het openen en wijzigen van bestaande rekeningen
  • Opent Cliëntrekeningen en onderhoudt de Cliëntgegevens op LO Systemen
  • Controleert, bewaart en waarborgt de integriteit van juridische dossiers van cliënten, formulieren voor het openen van rekeningen, ondersteunende KYC-documenten en correspondentendossiers binnen een beveiligde ruimte
  • Zoekt ontbrekende documenten met Bankiers en Assistenten, en rapporteert uitstaande items aan Compliance volgens de overeengekomen procedure

Je profiel

  • A-niveau met specialisatie in Bankwezen of Financiën
  • Minstens 3 jaar ervaring op dit gebied
  • U hebt ervaring in de juridische sector of relevante ervaring in de financiële dienstverlening
  • U bent vertrouwd met IT-software en gevorderd gebruik van Microsoft Office
  • goede kennis van de regels voor private banking en de toepasselijke regelgeving
  • goed inzicht in regelgeving, zoals US FATCA, QI, CRS, cross border
  • Kennis van en ervaring met KYC / AML en regelgeving voor financiële diensten
  • Vertrouwd met de vereiste documenten voor vennootschapsstructuren en persoonlijke trusts
  • Discretie en vertrouwelijkheid
  • Uitstekende organisatorische vaardigheden en aandacht voor details
  • Verantwoordelijk, toegewijd en initiatiefrijk
  • Uitstekende schriftelijke en verbale communicatievaardigheden
  • Vermogen om in een dynamische omgeving te werken

Aanbod

  • Onze cliënt biedt een contract voor bepaalde tijd

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?