AML/KYC experienced Analyst

Due Diligence-verzoeken beheren van bestuursorganen van fondsen (beheermaatschappijen, ...), auditors en autoriteiten (CSSF, ...).Analyseren van Due Diligence-steekproefaanvragen en ervoor zorgen dat de AML KYC-documentatie binnen de overeengekomen termijn beschikbaar is.Dagelijks monitoren van...

Beschrijving

  • Due Diligence-verzoeken beheren van bestuursorganen van fondsen (beheermaatschappijen, ...), auditors en autoriteiten (CSSF, ...).
  • Analyseren van Due Diligence-steekproefaanvragen en ervoor zorgen dat de AML KYC-documentatie binnen de overeengekomen termijn beschikbaar is.
  • Dagelijks monitoren van Blacklist / PEP / adverse media screening resultaten en transacties in overeenstemming met de gerelateerde monitoring regels gedefinieerd met Compliance, en het uitvoeren van passende case-by-case analyse om verdachte gevallen te rapporteren aan het lijnmanagement en Head of CDD.
  • Uitvoeren van open-source onderzoek - Corporate Intelligence.
  • In het geval van DD op EFA, vertegenwoordig je de Vennootschap met betrekking tot alle AML-aspecten, in coördinatie met Compliance en de Client Service Delivery Managers waar nodig.
  • Het assisteren van het lijnmanagement en het team bij het opstellen van AML-rapportages voor zowel interne als
externe partijen (beheermaatschappijen, AIFM's, GP's, officiële TA's ...) en autoriteiten, indien
indien relevant, over ODD-status, geblokkeerde rekeningen, personen met een hoog risico en ad-hocverzoeken
  • een belangrijk contactpunt zijn voor de Client Service Delivery Managers voor bestaande AML-klanten
zaken.

Je profiel

  • Universitair diploma (Bac+3 tot Bac+5) in financiën, economie of gelijkwaardig.
  • Minstens vier jaar ervaring in de financiële sector in Luxemburg met aantoonbare blootstelling aan AML
aangelegenheden, het beheer van AML/KYC-aspecten, actieve deelname aan ODD-programma's.
  • Vloeiend Engels, Frans, Duits en/of Zweeds zijn een pluspunt.
  • Kennis van private-equity-/vastgoedproducten en de typologie van investeerders is een duidelijk voordeel.
  • Goede kennis van Open-Source Intelligence-technieken is een pluspunt.
  • Kennis van FATCA- en CRS-vereisten.
  • Kennis van Multifonds TA en/of iHub-software strekt tot aanbeveling.
  • Uitstekende organisatorische vaardigheden, besluitvormer, in staat om initiatieven te nemen. U bent klantgericht en pragmatisch.
  • U bent grondig, goed georganiseerd en nauwkeurig.
  • Communicatieve en diplomatieke vaardigheden zijn van essentieel belang om rechtstreeks met externe klanten te kunnen communiceren.
  • U kunt onder druk werken en bent in staat om binnen strakke deadlines te leveren.

Aanbod

  • Onze klant biedt een vast contract aan. Afwisselend werk in een dynamische en ambitieuze onderneming die al meer dan 20 jaar in het Groothertogdom Luxemburg gevestigd is

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?