Senior Advisor / Assistant Manager in Forensics & AML Advisory

Senior consultant in Forensisch en AMLHelpen bij de ontwikkeling of verbetering van AML compliance programma'sVoortdurend op de hoogte blijven van AML/CTF-regelgeving en -normen, alsook van wijzigingen Je expertise en kennis inzetten voor junior consultants en toezicht houden op hun dagelijkse...

Beschrijving

Senior consultant in Forensisch en AML
  • Helpen bij de ontwikkeling of verbetering van AML compliance programma's
  • Voortdurend op de hoogte blijven van AML/CTF-regelgeving en -normen, alsook van wijzigingen Je expertise en kennis inzetten voor junior consultants en toezicht houden op hun dagelijkse activiteiten
  • Evalueren en analyseren van KYC-documentatie en -dossiers van cliënten (Bank, Vermogensbeheer en Verzekeringen...) als onderdeel van saneringsoefeningen, periodieke beoordelingen
  • Controle en analyse van transacties en gedrag van cliënten om eventuele inconsistenties ten opzichte van de verkregen KYC-informatie op te sporen, alsook om eventuele ML/TF- of belastingrisico-indicatoren te identificeren
  • het AML/CTF-controlekader beoordelen, met inbegrip van de beoordeling en analyse van het AML/CTF-beleid en de AML/CTF-procedures, de controles en systemen (met inbegrip van de Transaction Monitoring ("TM")-systemen) om de naleving van de lokale en/of mondiale wettelijke AML/CTF-vereisten te waarborgen
Assistent Manager in AML & Forensisch Advies
  • AML/TAX-sanering
  • AML/CTF-nalevingsbijstand
  • Beoordeling en voorbereiding van een ML/TF-risicobeoordeling
  • Onderzoek, ontwerp en implementatie van AML/CTF-controlekader
  • Op de hoogte blijven van nieuwe vereisten en richtlijnen op het gebied van regelgeving
  • Werken met een breed scala aan cliënten in verschillende sectoren (bankwezen, vermogensbeheer en verzekeringen)
  • Het extern promoten van onze dienstverlening, het opstellen van voorstellen voor potentiële cliënten en cliëntpresentaties, marketingmateriaal
  • Actief deelnemen aan het management en de ontwikkeling van junior adviseurs tot Senior Adviseurs

Je profiel

Senior consultant in Forensisch en AML
  • BTS of Bachelor diploma in Audit, Finance, Business Law of Strafrecht
  • Minstens 3 jaar ervaring in AML/CTF, financiële criminaliteit of compliance
  • Teamspeler, positieve instelling, zelfstandigheid
  • Vloeiend in Engels en Frans
Assistent Manager in AML & Forensisch Advies
  • Universitair diploma of gelijkwaardig in Business, Economie, Rechten of andere relevante vakken
  • 4 tot 5 jaar ervaring op het gebied van AML/CTF/KYC, fraude, omkoping en corruptie, sanctieregelingen binnen de financiële sector, of een vergelijkbare ervaring binnen een adviesbureau met vergelijkbare activiteiten
  • gedegen kennis van het Luxemburgse en internationale regelgevingskader voor AML/CTF
  • Sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden met het vermogen om goed te redeneren bij het verlenen van diensten aan cliënten en het vermogen om teams en meerdere prioriteiten te beheren
  • Vloeiend in Engels en Frans, Duits is een pluspunt

Aanbod

Onze cliënt is een toonaangevend adviesbureau en de posities zijn vaste contracten.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?

Anne-Sophie-Comazzi_2021-03-01-113409.jpg

Hoi, ik ben Anne-Sophie Comazzi, division manager,
Is deze vacature iets voor jou?

Solliciteer

Waarmee kan ik je helpen?