AML/KYC Officer

Uitvoeren van Ongoing Due Diligence ("ODD") op bestaande relaties en beleggers op regelmatige basis, in overeenstemming met het interne AML/CTF-beleid en de interne AML/CTF-procedures.Analyseren van nieuwe gevallen van, het uitvoeren van passende Due Diligence ("DD"), het verzamelen van informatie...

Beschrijving

  • Uitvoeren van Ongoing Due Diligence ("ODD") op bestaande relaties en beleggers op regelmatige basis, in overeenstemming met het interne AML/CTF-beleid en de interne AML/CTF-procedures.
  • Analyseren van nieuwe gevallen van, het uitvoeren van passende Due Diligence ("DD"), het verzamelen van informatie over klanten waarmee de Vennootschap een contractuele relatie wil aangaan, alsmede over beleggers die in de Fondsen willen investeren.
  • Uitvoeren van open-source onderzoek - Corporate Intelligence.
  • Zorgen voor volledigheid van dossiers met KYC-documenten en bewaren van bewijs van uitgevoerde DD, ODD en bevindingen.
  • Gedetailleerde voorlopige DD uitvoeren in verband met de on-boarding van bestaande bedrijven die naar onze klant migreren, om de status van de inkomende dossiers te beoordelen.
  • Je assisteert het lijnmanagement bij het opstellen van de juiste rapporten voor zowel interne als externe partijen
  • Je volgt de resultaten en transacties van de Blacklist en PEP-screening op, in overeenstemming met de gerelateerde monitoringregels die zijn gedefinieerd met Compliance, en voert per geval een passende analyse uit om verdachte gevallen te rapporteren aan het lijnmanagement en de Head of CDD.
  • U neemt deel aan de herziening, actualisering en handhaving van de team-, afdelings- en bedrijfsprocedures met betrekking tot AML/CTF-aangelegenheden
  • U bent een belangrijk contactpunt voor de Client Service Delivery Managers en de commerciële teams voor nieuwe en bestaande AML-klantzaken.

Je profiel

  • Universitair diploma (Bac+3 tot Bac+5) in financiën, economie of gelijkwaardig.
  • Minstens vier jaar ervaring in de financiële sector in Luxemburg met blootstelling aan AML-aangelegenheden, beheer van AML/KYC-aspecten, actieve deelname aan ODD-programma's.
  • Goede beheersing van het Engels, Frans als intermediair een pluspunt, Duits en/of Zweeds een pluspunt.
  • Goede kennis van Open-Source Intelligence-technieken.
  • Kennis van Multifonds TA en/of iHub-software strekt tot aanbeveling.
  • Uitstekende organisatorische vaardigheden, besluitvaardig, in staat om initiatieven te nemen. U bent klantgericht en pragmatisch.
  • U bent grondig, goed georganiseerd en nauwkeurig.
  • Communicatieve en diplomatieke vaardigheden zijn essentieel om rechtstreeks met interne en externe klanten te kunnen communiceren.
  • U bent in staat om onder druk te werken en bent in staat om binnen strakke deadlines te leveren.

Aanbod

Onze cliënt is een dynamisch en ambitieus bedrijf en hij biedt een vast contract

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?