Spécialiste Anti-Blanchiment (AML) / KYC

Référence: 10035965 Luxembourg (Ville) CDD Selection & Interim

Description

• Accompagner l'intégration, les transitions et les conversions des clients en menant à bien des tâches opérationnelles et des analyses de données sous la supervision appropriée.
• Préparer et intégrer les clients en ouvrant et en clôturant des comptes, en garantissant l'exactitude de l'analyse, du rapprochement et de la migration des données entrantes et sortantes vers les plateformes concernées.
• Déterminer la configuration de compte la plus appropriée en fonction des besoins du client et mettre à jour les configurations de compte existantes si nécessaire.
• Préparer l'ouverture de nouveaux comptes une fois que toutes les exigences de diligence raisonnable en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ont été satisfaites.
• Examiner les documents d'ouverture de compte et les listes de contrôle pour s'assurer de leur exhaustivité et de leur exactitude.
• Clôturer les comptes uniquement après avoir vérifié qu'il n'existe aucune transaction en attente ni aucun solde restant.
• Effectuer des tests préalables à la transition et à la conversion, y compris des contrôles et une validation de la qualité des données, afin de garantir l'exactitude et la conformité.
• Signaler les problèmes, divergences ou risques identifiés à des collègues plus expérimentés ou aux consultants de transition désignés.
• Surveiller et gérer les flux de travail quotidiens liés à la transition et à la conversion des clients, en couvrant les exigences en matière de données, les considérations réglementaires et de conformité, les transferts de données et la coordination avec les tiers.
• Contribuer à la gestion des projets de transition et de conversion en participant à l'élaboration des plans de projet, des calendriers, des évaluations des ressources et de l'identification des étapes clés.
• Assurer la coordination avec plusieurs services internes afin de garantir l'achèvement des tâches et de la documentation dans les délais.
• Communiquer l'avancement du projet aux parties prenantes concernées et signaler les problèmes ou retards potentiels si nécessaire.
• Fournir un soutien de base en gestion de projet pour les relations clients et les phases de projet moins complexes.
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes de conseil en transition, de gestion des relations et de gestion des comptes afin de garantir l'alignement sur les attentes des clients et d'offrir une expérience client fluide.
• Gérer les relations clients de moindre envergure et de faible complexité, et contribuer à la réalisation des objectifs généraux de l'équipe.

Votre profil

• Un diplôme de licence, ou une combinaison équivalente de formation et d'expérience professionnelle, est requis ; un diplôme de deuxième ou troisième cycle est fortement apprécié.
• Une expérience préalable dans des fonctions en contact avec la clientèle et/ou en gestion de projet est considérée comme un atout.
• Les licences locales ou régionales et/ou les certifications professionnelles requises pour le poste doivent être détenues, en fonction des besoins de l'entreprise.

Offre

• Indication du salaire mensuel: € 5501 - € 6000

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