Senior Transfert Agent Analyst - AML / KYC

Description

L'équipe AML & Registration est chargée d'ouvrir des comptes d'investisseurs et de maintenir les comptes d'investisseurs existants, conformément aux exigences réglementaires, de conformité et opérationnelles.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• AML-KYC : analyser et effectuer l'ouverture de comptes d'investisseurs ainsi que les révisions périodiques. S'assurer que les comptes sont conformes aux réglementations locales et aux politiques de la banque ;
• Veiller à ce que le travail attribué soit effectué dans les délais et avec un niveau de qualité élevé ;
• Suivre et contrôler le travail de traitement quotidien jusqu'à son terme ;
• Gérer les travaux en suspens et les organiser en utilisant les paramètres de priorité ;
• Répondre à des questions complexes et surveiller la résolution dans le respect des accords de niveau de service ;
• Examiner les Hits de Fircosoft et procéder à l'analyse et à la clôture conformément aux procédures ;
• S'occuper de la livraison des documents dans le cadre des demandes d'audit externe ;
• S'assurer que les KPI sont atteints et que des rapports ad hoc sont produits ;
• Préparation des rapports CRS et FATCA et dépôt auprès des autorités fiscales ;
• Archivage numérique de la documentation de l'investisseur.

• Calculer votre temps de voyage
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Votre profil

• Solide connaissance de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, des sanctions financières, des PEP et des ODD en vigueur dans les agences de transfert ;
• Connaissance pratique de l'agence de transfert en ce qui concerne les fonctions d'enregistrement ;
• Faire preuve d'un contrôle et d'une supervision efficaces du travail ;
• Expérience du service à la clientèle ;
• Bonne connaissance de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) ;
• Anglais parlé et écrit. D'autres langues sont un atout ;
• Comprendre les principes d'une prestation de qualité ;
• Précision et souci du détail ;
• Compétences en matière de planification et d'organisation ;
• Travailler sous pression et sans supervision ;
• Compétences interpersonnelles / esprit d'équipe ;
• Motivation personnelle / initiative propre ;
• Capacité à rester concentré / tenace ;
• Aptitude à communiquer efficacement, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Offre

Notre candidat propose un contrat de consultance de 3 mois.

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