Specialiste AML

Embarquement et débarquement des investisseurs ;Gestion des lancements de fonds ; Pré-test de la transition des fonds et gestion des transitions pour l'AML des investisseurs ;Analyser le profil de l'investisseur, déterminer le niveau de risque et collecter l'ensemble des documents requis pour...

Description

  • Embarquement et débarquement des investisseurs ;
  • Gestion des lancements de fonds ;
  • Pré-test de la transition des fonds et gestion des transitions pour l'AML des investisseurs ;
  • Analyser le profil de l'investisseur, déterminer le niveau de risque et collecter l'ensemble des documents requis pour répondre aux réglementations et lois applicables dans le respect de nos procédures internes de lutte contre le blanchiment d'argent ;
  • Transmettre les communications pertinentes aux Clients/Investisseurs en rapport avec ce qui précède.
Contrôles sur les activités AML :
  • Gestion des contrôles de nuit par Fircosoft ;
  • Diligence raisonnable continue : Évaluer le contenu des documents pour vérifier qu'ils sont complets et conformes :
Exigences prédéterminées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client ; Exigences d'enregistrement standard ; Tenue de registres de PPE (PPE identifiées par le filtrage préalable et le processus de nuit de Fircosoft).
  • Processus de surveillance des transactions
  • Test de la Lettre de Confort/Lettre d'Assurance AML si applicable ;
  • Examen AQ de la conformité des opérations AML des investisseurs complexes avec nos processus et procédures AML.

Audits internes/externes :
  • Traiter toutes les questions des fonds et des auditeurs relatives à AML : Gestion de l'audit interne-externe / des examens des régulateurs / des tests de conformité globale ;
  • Répondre à toutes les questions des clients et / ou des départements internes associés de manière précise, opportune et professionnelle, conformément aux procédures du département ;

Révision de la documentation interne :
  • Révision des formulaires de demande et des prospectus ;
  • Procédures.

Votre profil

  • Expérience pertinente en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. L'enregistrement Une expérience en gestion efficace des risques est un plus ;
  • Connaissances techniques AML solides et à jour et bonne compréhension des réglementations AML (risque faible, moyen et élevé) ;
  • Grande connaissance de l'environnement réglementaire du Luxembourg et de l'administration des organismes de placement collectif et bonne compréhension de l'administration des produits d'investissement ;
  • Fort esprit d'équipe orienté vers le succès de l'équipe ;
  • Capacité à organiser votre travail pour fournir une prestation de haute qualité ;
  • Capacité à travailler de manière autonome dans un environnement rapide avec des délais serrés.

Offre

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