Analyst AML/KYC experienced

Gérer les demandes de Due Diligence des organes de gouvernance des fonds (sociétés de gestion, ...), des autorités (CSSF, ...) et des auditeurs.S'assurer que la documentation AML KYC est disponible dans les délais convenus et analyser les demandes d'échantillonnage de Due Diligence.Contrôler...

Description

  • Gérer les demandes de Due Diligence des organes de gouvernance des fonds (sociétés de gestion, ...), des autorités (CSSF, ...) et des auditeurs.
  • S'assurer que la documentation AML KYC est disponible dans les délais convenus et analyser les demandes d'échantillonnage de Due Diligence.
  • Contrôler quotidiennement les résultats et les transactions de la Blacklist / PEP / adverse media screening conformément aux règles de contrôle définies avec la Compliance, et effectuer les analyses appropriées au cas par cas pour signaler les cas suspects à la hiérarchie et au Head of CDD.
  • Effectuer des recherches de sources ouvertes - Corporate Intelligence.
  • En cas de DD sur EFA, représenter la société en ce qui concerne les aspects AML, en coordination avec les Client Service Delivery Managers si nécessaire et la Compliance.
  • Assister la ligne hiérarchique et l'équipe dans la préparation des rapports AML pour les parties internes et externes (sociétés de gestion, AIFMs, GPs, TAs officiels...) et les autorités le cas échéant, sur le statut ODD, les comptes bloqués, les demandes ad hoc et les individus à haut risque.
  • Être un point de contact clé pour les Client Service Delivery Managers sur les questions relatives aux clients AML existants.

Votre profil

  • Diplôme universitaire (Bac+3 à Bac+5) en finance, économie, ou équivalent.
  • Au moins 4 ans d'expérience dans le secteur financier au Luxembourg avec une exposition avérée à la gestion des aspects AML/KYC, aux questions AML, à la participation active aux programmes ODD.
  • La maîtrise de l'anglais, du français, de l'allemand et/ou du suédois est un atout.
  • La connaissance des produits Private Equity/Real Estate et de la typologie de la base d'investisseurs est un réel avantage.
  • Une bonne connaissance des techniques d'Intelligence Open-Source est un plus.
  • Connaissance des exigences CRS et FATCA.
  • La connaissance du logiciel Multifonds TA et/ou iHub serait un atout.
  • Excellent sens de l'organisation, capable de prendre des initiatives, preneur de décision. Vous êtes orienté client et pragmatique.
  • Vous êtes minutieux, précis et bien organisé.
  • Des compétences en communication et en diplomatie sont essentielles pour traiter directement avec les clients externes.
  • Vous êtes capable de travailler sous pression et de vous engager à respecter des délais serrés.

Offre

Notre client propose un contrat à durée indéterminée dans un environnement multiculturel et dynamique.

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