AML/KYC Analyst

Effectuer régulièrement des vérifications préalables sur les relations existantes et les investisseurs.conformément aux politiques et procédures internes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.Analyser occasionnellement de nouveaux dossiers, en effectuant une Due...

Description

  • Effectuer régulièrement des vérifications préalables sur les relations existantes et les investisseurs.
conformément aux politiques et procédures internes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • Analyser occasionnellement de nouveaux dossiers, en effectuant une Due Diligence (" DD ") appropriée, en recueillant
informations sur les clients avec lesquels la société cherche à s'engager dans une relation contractuelle, ainsi que sur les investisseurs qui cherchent à investir.
ainsi que sur les investisseurs qui cherchent à investir dans les Fonds.
  • Effectuer des recherches de sources ouvertes - Corporate Intelligence.
  • S'assurer de l'exhaustivité des dossiers de documents KYC et de la conservation des preuves de la DD, de l'ODD et des résultats.
résultats.
  • Effectuer des DD préliminaires détaillés liés à l'intégration des entreprises existantes qui migrent vers EFA
afin d'évaluer le statut des dossiers entrants.
  • Assister les responsables hiérarchiques dans la préparation de rapports appropriés pour les parties internes et externes (sociétés de gestion, gestionnaires de fonds alternatifs).
internes et externes (sociétés de gestion, gestionnaires de fonds alternatifs, GPs, agents de transfert officiels, etc.
le statut ODD, les comptes bloqués, les personnes à haut risque et les demandes ad hoc.
  • Pour les clients à haut risque en particulier, préparer le mémorandum pour la conformité d'EFA et ensuite
gérer le processus de pré-approbation convenu avec les instances dirigeantes du Fonds.
  • Contrôler les résultats et les transactions de la Blacklist et de la PEP conformément aux règles de suivi définies avec le département de la Conformité.
règles de suivi connexes définies avec le département de la Conformité, et effectuer une analyse appropriée au cas par cas pour signaler les cas suspects à la hiérarchie et au chef du département de la Conformité.
les cas suspects à la hiérarchie et au chef du CDD.
  • Participer à l'examen, à la mise à jour et à la maintenance des procédures de l'équipe, du département et de la société en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
procédures de l'équipe, du département et de l'entreprise relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • En cas de DD sur EFA, représenter l'entreprise en ce qui concerne tous les aspects de la lutte contre le blanchiment d'argent, en coordination avec la Conformité et le Client Service Delivery Manager.
Compliance et les Client Service Delivery Managers, le cas échéant.
  • Être un point de contact clé pour les Client Service Delivery Managers et les équipes commerciales sur les questions de blanchiment d'argent pour les clients nouveaux et existants.
les questions relatives aux clients LBC nouveaux et existants.

Votre profil

  • Diplôme universitaire (Bac+3 à Bac+5) en finance, économie, droit ou équivalent.
  • Au moins 4 ans d'expérience dans l'industrie financière au Luxembourg avec une exposition aux questions AML,
gestion des aspects AML/KYC, participation active aux programmes ODD.
  • Maîtrise de l'anglais.
  • Bonne connaissance du cadre AML du marché et des spécificités KYC.
des spécificités KYC.
  • La connaissance des produits Private Equity/Real Estate et de la typologie de la base d'investisseurs est un avantage certain.
avantage.
  • Bonne connaissance des techniques de renseignement de source ouverte.
  • Connaissance des exigences FATCA et CRS.
  • Excellent sens de l'organisation, décideur, capable de prendre des initiatives. Vous êtes orienté client et pragmatique.
  • Vous êtes minutieux, bien organisé et précis.
  • Les compétences en communication et en diplomatie sont essentielles pour traiter directement avec les clients institutionnels internes et externes.
clients institutionnels.
  • Vous êtes capable de travailler sous pression et de vous engager à respecter des délais serrés.
  • La connaissance du logiciel Multifonds TA et/ou iHub serait un atout.

Offre

Notre client offre un contrat permanent.

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