Responsable du registre des clients

S'assurer que tous les dossiers juridiques et les dossiers des clients sont tenus conformément aux règlements européens et aux directives internes de LOESA et du groupe.S'assure que tous les documents relatifs aux comptes des clients et les documents KYC à l'appui sont en ordre, signale tout élément...

Description

  • S'assurer que tous les dossiers juridiques et les dossiers des clients sont tenus conformément aux règlements européens et aux directives internes de LOESA et du groupe.
  • S'assure que tous les documents relatifs aux comptes des clients et les documents KYC à l'appui sont en ordre, signale tout élément manquant, avant la présentation du dossier au comité de diligence raisonnable local ou européen.
  • Analyser les documents relatifs à l'ouverture des comptes et appliquer les règles de diligence raisonnable.
  • Appliquer la politique commerciale et les directives internes de la Banque et agir en conformité avec les exigences réglementaires.
  • Participer et mettre en œuvre les projets ayant un impact sur le département CLM.
  • Gère toutes les questions relatives aux exigences de documentation pour les ouvertures et les modifications de comptes existants.
  • Ouvrir des comptes clients et maintenir les données des clients sur les systèmes LO.
  • Vérifier, conserver et assurer l'intégrité des dossiers juridiques des clients, des formulaires d'ouverture de compte, des documents KYC et des dossiers des correspondants dans la salle des coffres.
  • Rechercher les documents manquants avec les banquiers et les assistants, et signaler les éléments en suspens à la Conformité conformément à la procédure convenue.

Votre profil

  • Niveau A avec spécialisation en banque ou en finance
  • Au moins 3 ans d'expérience dans ce domaine
  • Vous avez une expérience dans le secteur juridique ou dans le secteur des services financiers.
  • Vous êtes à l'aise avec les logiciels informatiques et l'utilisation avancée de Microsoft Office
  • Bonne connaissance des règles de la banque privée et des réglementations applicables.
  • Bonne compréhension des questions réglementaires telles que US FATCA, QI, CRS, cross border.
  • Connaissance et expérience en matière de KYC / AML et des exigences réglementaires des services financiers
  • Familiarité avec les documents requis pour les structures d'entreprise et les trusts personnels.
  • Discrétion et confidentialité
  • Excellent sens de l'organisation et souci du détail
  • Responsabilité, engagement et esprit d'initiative
  • Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale
  • Capacité à travailler dans un environnement dynamique

Offre

  • Notre client propose un contrat à durée déterminée

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