AML/KYC Analyste expérimenté

Gérer les demandes de Due Diligence émanant des organes de gouvernance des fonds (sociétés de gestion, ...), des auditeurs et des autorités (CSSF, ...).Analyser les demandes d'échantillonnage de Due Diligence et s'assurer que la documentation AML KYC est disponible dans les délais convenus.Contrôler...

Description

  • Gérer les demandes de Due Diligence émanant des organes de gouvernance des fonds (sociétés de gestion, ...), des auditeurs et des autorités (CSSF, ...).
  • Analyser les demandes d'échantillonnage de Due Diligence et s'assurer que la documentation AML KYC est disponible dans les délais convenus.
  • Contrôler quotidiennement les résultats et les transactions de la Blacklist / PEP / adverse media screening conformément aux règles de contrôle définies avec la Compliance, et effectuer une analyse au cas par cas appropriée pour signaler les cas suspects à la hiérarchie et au Head of CDD.
  • Effectuer des recherches de sources ouvertes - Corporate Intelligence.
  • En cas de DD sur EFA, représenter l'entreprise en ce qui concerne les aspects AML, en coordination avec la Compliance et les Client Service Delivery Managers si nécessaire.
  • Assister la hiérarchie et l'équipe dans la préparation des rapports AML pour les parties internes et externes (sociétés de gestion, AIF, etc.).
internes et externes (sociétés de gestion, gestionnaires de fonds alternatifs, GPs, agents de transfert officiels, etc.
et les autorités le cas échéant, sur le statut ODD, les comptes bloqués, les personnes à haut risque et les demandes ad hoc.
  • Etre un point de contact clé pour les Client Service Delivery Managers sur les questions relatives aux clients AML existants.
des clients existants.

Votre profil

  • Diplôme universitaire (Bac+3 à Bac+5) en finance, économie, ou équivalent.
  • Au moins 4 ans d'expérience dans le secteur financier au Luxembourg avec une exposition avérée aux questions d'AML, la gestion des aspects AML/KYC, la participation active aux programmes ODD.
la gestion des aspects AML/KYC, la participation active aux programmes ODD.
  • La maîtrise de l'anglais, du français, de l'allemand et/ou du suédois est un atout.
  • La connaissance des produits Private Equity/Real Estate et de la typologie de la base d'investisseurs est un avantage certain.
  • Une bonne connaissance des techniques d'Intelligence Open-Source est un plus.
  • Connaissance des exigences FATCA et CRS.
  • La connaissance du logiciel Multifonds TA et/ou iHub serait un atout.
  • Excellent sens de l'organisation, décideur, capable de prendre des initiatives. Vous êtes orienté(e) client et pragmatique.
  • Vous êtes minutieux, bien organisé et précis.
  • Des compétences en communication et en diplomatie sont essentielles pour traiter directement avec les clients externes.
  • Vous êtes capable de travailler sous pression et de vous engager à respecter des délais serrés.

Offre

  • Notre client propose un contrat à durée indéterminée. Un travail varié au sein d'une entreprise dynamique et ambitieuse, implantée au Grand-Duché de Luxembourg depuis plus de 20 ans.

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