Senior AML Officer

Référence: 10028369 BruxellesBruxelles CDICDI Selection & InterimSelection & Interim
Au sein de la direction Compliance et de la division anti-blanchiment :Analyser les dossiers de soupçons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme parfois complexes, de manière autonome, conformément aux obligations légales ;Se spécialiser et assurer un rôle de référent dans certains...

Description

Au sein de la direction Compliance et de la division anti-blanchiment :
  • Analyser les dossiers de soupçons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme parfois complexes, de manière autonome, conformément aux obligations légales ;
  • Se spécialiser et assurer un rôle de référent dans certains domaines sensibles relatifs à la lutte contre le blanchiment, servir d'interlocuteur pour certains groupes cibles, afin de collaborer à la maîtrise du risque en la matière.
Responsabilités principales :
  • Estimer l'impact d'un signalement d'opération atypique afin de déterminer le scope/l'ampleur de l'enquête à effectuer, c'est-à-dire décider des devoirs d'enquête à accomplir ;
  • Gérer de manière autonome des dossiers (y compris le suivi) - parfois complexes - dans le cadre de la législation sur le blanchiment, afin de formuler un avis concernant la décision à prendre et la stratégie à suivre (transmission ou non du dossier à la cellule blanchiment nationale (CTIF), refus/rupture ou non de la relation clientèle), afin de maîtriser le risque de blanchiment pour la banque ;
  • En particulier :
traiter les signalements d’opérations internationales, dont celles potentiellement en lien direct ou indirect avec un pays considéré à haut risque de blanchiment.
remettre un avis compliance sur des dossiers signalés par la première ligne, et pour lesquels des manquements en matière de KYC ont été constatés.
  • Agir en tant qu'interlocuteur pour certains domaines de contact (en particulier les correspondants compliance) afin d'optimaliser la collaboration et de pouvoir remplir notre rôle de support de manière efficace ;
  • Piloter, encadrer et soutenir les collaborateurs de la banque en fonction des questions qu'ils posent dans le cadre de la problématique du blanchiment en général ou de dossiers concrets, afin de les familiariser avec la législation en la matière et de leur expliquer, dans les dossiers concrets, les actions à entreprendre ;
  • Contribuer activement à l'amélioration des processus, des procédures et des règles administratives au sein de la division, et en particulier examiner les méthodes de travail existantes de manière critique afin d'en améliorer la qualité et l'efficacité en permanence ;
  • Acquérir une connaissance approfondie, théorique et technique concernant certains domaines liés à la lutte contre le blanchiment et transmettre ces connaissances aux collaborateurs de la division anti-blanchiment (rôle de référent), afin de pouvoir trai

Votre profil

Bilingue FR/NL ;
Diplôme universitaire ou équivalent par expérience ;
Min 2 à 5 ans d’expérience dans une fonction équivalente ;
Une spécialisation dans les domaines KYC et/ou Sanctions et embargos est un atout ;
Sens des priorités et sens des responsabilités ;
Compétence analytique ;
Forte résistance au stress ;
Capacité de travailler en équipe ;
Très bonne capacité de communiquer ;
Discrétion / tact / objectivité / intégrité.

Offre

Contrat à durée indéterminée.

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