Senior Advisor/ Assistant Manager en criminalité et conseil en matière de lutte contre le blanchimen

Consultant senior en matière de criminalistique et de lutte contre le blanchiment d'argentContribuer à l'élaboration ou à l'amélioration des programmes de conformité AML.Vous vous tenez constamment informé des réglementations et des normes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le...

Description

Consultant senior en matière de criminalistique et de lutte contre le blanchiment d'argent
  • Contribuer à l'élaboration ou à l'amélioration des programmes de conformité AML.
  • Vous vous tenez constamment informé des réglementations et des normes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que des changements intervenus. Vous mettez votre expertise et vos connaissances au service des consultants juniors et supervisez leurs activités quotidiennes.
  • Examiner et analyser la documentation et les dossiers KYC des clients (banque, gestion d'actifs, assurance...) dans le cadre d'exercices de remédiation et de révisions périodiques.
  • Examiner et analyser les transactions et le comportement des clients afin de détecter toute incohérence par rapport aux informations KYC obtenues et d'identifier tout indicateur de risque de blanchiment, de financement du terrorisme ou de risque fiscal.
  • Évaluer le cadre de contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, y compris l'examen et l'analyse des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les contrôles et les systèmes (y compris les systèmes de surveillance des transactions) afin de garantir la conformité aux exigences réglementaires locales et/ou mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Assistant Manager en AML & Forensic Advisory
  • Remédiation AML/TAX
  • Assistance en matière de conformité AML/CTF
  • Examen et préparation de l'évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Examen, conception et mise en œuvre du cadre de contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • Se tenir au courant des nouvelles exigences et orientations réglementaires
  • Travailler avec un large éventail de clients dans différents secteurs (banque, gestion d'actifs et assurance).
  • Promouvoir nos offres de services à l'extérieur, préparer des propositions pour des clients potentiels, des présentations aux clients et des documents de marketing.
  • Participer activement à la gestion et au développement des conseillers juniors jusqu'aux conseillers seniors.

Votre profil

Consultant senior en matière de criminalistique et de lutte contre le blanchiment d'argent
  • BTS ou licence en audit, finance, droit des affaires ou droit pénal.
  • Au moins 3 ans d'expérience en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de criminalité financière ou de conformité.
  • Esprit d'équipe, attitude positive, autonomie
  • Maîtrise de l'anglais et du français
Assistant Manager en AML & Forensic Advisory
  • Diplôme universitaire ou équivalent en commerce, économie, droit ou autres matières pertinentes.
  • 4 à 5 ans d'expérience en AML/CTF/KYC, fraude, pots-de-vin et corruption, régimes de sanctions dans le secteur financier, ou une expérience similaire au sein d'un cabinet de conseil ayant des activités similaires
  • Solide compréhension du cadre réglementaire luxembourgeois et international en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • Solides compétences interpersonnelles et de communication, avec la capacité d'appliquer un raisonnement solide lors de la prestation de services aux clients et la capacité de gérer des équipes et des priorités multiples.
  • Maîtrise de l'anglais et du français, l'allemand étant un atout.

Offre

Notre client est une société de conseil de premier plan et les postes sont des contrats permanents.

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Bonjour, je suis Anne-Sophie Comazzi,
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