Officier en AML/KYC

Effectuer régulièrement une Due Diligence ("ODD") sur les relations existantes et les investisseurs, en accord avec les politiques et procédures internes AML/CTF.Analyser les nouveaux cas provenant, en effectuant une Due Diligence (" DD ") appropriée, de la collecte d'informations sur les clients...

Description

  • Effectuer régulièrement une Due Diligence ("ODD") sur les relations existantes et les investisseurs, en accord avec les politiques et procédures internes AML/CTF.
  • Analyser les nouveaux cas provenant, en effectuant une Due Diligence (" DD ") appropriée, de la collecte d'informations sur les clients avec lesquels la Société cherche à s'engager dans une relation contractuelle ainsi que sur les investisseurs qui cherchent à investir dans les Fonds.
  • Effectuer des recherches de sources ouvertes - Corporate Intelligence.
  • S'assurer de l'exhaustivité des dossiers de documents KYC et de la conservation des preuves de DD, ODD et des conclusions.
  • Effectuer des DD préliminaires détaillés liés à l'intégration des entreprises existantes qui migrent vers notre client, afin d'évaluer le statut des dossiers entrants.
  • Vous aiderez les responsables hiérarchiques à préparer les rapports appropriés pour les parties internes et externes.
  • Vous surveillez les résultats et les transactions de la Blacklist et des PEP conformément aux règles de surveillance correspondantes définies avec la Conformité, et effectuez une analyse appropriée au cas par cas pour signaler les cas suspects à la hiérarchie et au chef du CDD.
  • Vous participerez à la révision, à la mise à jour et à la maintenance des procédures de l'équipe, du département et de l'entreprise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • Être un point de contact clé pour les Client Service Delivery Managers et les équipes commerciales sur les questions relatives aux clients AML, nouveaux et existants.

Votre profil

  • Diplôme universitaire (Bac+3 à Bac+5) en finance, économie, ou équivalent.
  • Au moins 4 ans d'expérience dans l'industrie financière au Luxembourg avec une exposition aux questions AML, gestion des aspects AML/KYC, participation active aux programmes ODD.
  • Maîtrise de l'anglais, le français intermédiaire est un atout, l'allemand et/ou le suédois un plus.
  • Bonne connaissance des techniques d'Intelligence Open-Source.
  • La connaissance du logiciel Multifonds TA et/ou iHub serait un atout.
  • Excellent sens de l'organisation, décideur, capable de prendre des initiatives. Vous êtes orienté(e) client et pragmatique.
  • Vous êtes minutieux, bien organisé et précis.
  • Les compétences en matière de communication et de diplomatie sont essentielles pour traiter directement avec les clients internes et externes.
  • Vous êtes capable de travailler sous pression et de vous engager à respecter des délais serrés.

Offre

Notre client est une entreprise dynamique et ambitieuse et il propose un contrat à durée indéterminée.

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